Год:
2021
Месяц:
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

В Управлении МВД России по Вологодской области состоялся брифинг о расследовании уголовных дел в сфере экономики

Заместитель начальника Следственного управления УМВД России по Вологодской области Анна Зайнетдинова и начальник ОИ и ОС УМВД России по Вологодской области Евгений Ворочалков рассказали представителям средств массовой информации о расследовании уголовных дел, где ущерб для лиц, признанных потерпевшими, причинен в крупном или особо крупном размерах.

«В настоящее время Следственной частью Следственного управления УМВД России по Вологодской области находилось пять уголовных дел, связанных с незаконной деятельностью кредитно-потребительских кооперативов. Расследование подобных уголовных дел поручают наиболее подготовленным следователям, имеющим опыт расследования преступлений экономической направленности. Сложность заключается в том, что ущерб причинен большому количеству потерпевших, а иногда из различных субъектов Российской Федерации», - пояснила полковник юстиции Анна Зайнетдинова.

Великоустюгским районным судом мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество», и ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы. В ходу судебных заседаний доказано, что подсудимый действуя от имени незарегистрированной в установленном порядке компании «МСО Инвест Групп», путем обмана и злоупотребления доверием граждан Российской Федерации, заключал с ними договоры займа и принимал денежные средства, которыми распоряжался по своему усмотрению, частично перечисляя похищенные денежные средства на брокерские (торговые) счета для осуществления трейдинговой деятельности, ложно гарантируя займодателям стабильную прибыль от трейдинговой деятельности, фактически выплачивая вознаграждения из вновь привлеченных заемных денежных средств. От мошеннических действий пострадало порядка 380 граждан из Вологодской, Архангельской, Мурманской областей, Краснодарского края и г. Санкт-Петербург. Общий ущерб превысил 200 миллионов рублей.

Окончено расследование и направлены в суд уголовные дела возбужденные в отношении руководителя агентства недвижимости по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество» и ч.4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Он путем обмана и злоупотребления доверием заключал договоры займа с жителями Великоустюгского района, от которых принимал денежные средства, обещая получение в будущем дохода от деятельности организации. В ходе своей преступной деятельности он незаконно завладел денежными средствами 36 граждан Российской Федерации на сумму свыше 45 миллионов рублей.

Следственным управлением УМВД России по г. Вологде окончено расследование уголовного дела возбужденного в отношении руководителя кредитно-потребительского кооператива по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Схема хищения денежных средств была такой же как и в предыдущих случаях. От противоправной деятельности пострадали 37 человек. Общий причиненный ущерб составил порядка 10 миллионов рублей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В конце декабря прошлого года Следственной частью Следственного управления УМВД России по Вологодской области в отношении руководства КПК, осуществлявшего свою деятельность на территории г. Вологды, Великоустюгского, Тотемского, Тарногского, Никольского, Нюксенского и Кич-Городецкого районов, возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств пайщиков кооператива. В настоящий момент по уголовному делу установлено 35 пайщиков, чьи сбережения не были возвращены. Предварительно ущерб составляет около 15 миллионов рублей.

В производстве Следственной части Следственного управления УМВД России по Вологодской области находится уголовное дело, возбужденное по факту хищения денежных средств пайщиков КПК в особо крупном размере. В ходе предварительного расследования с вышеуказанным уголовным делом в одно производство соединено шесть уголовных дел, возбужденных на территории Вологодской области, а также поступивших из Следственных управлений УМВД России по Новгородской и Ивановской областей, а так же по г. Владимиру, в отношении председателей правлений кредитных потребительских кооперативов и неустановленных лиц по фактам хищения путем обмана денежных средств пайщиков трех кредитно-потребительских кооперативов. Кроме того, в отношении руководителя одного из них, поступившее из отдела судебных приставов по г. Вологде №1, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или судебного акта».

В ходе предварительного расследования по уголовному делу проведены бухгалтерские экспертизы, согласно которым установлена общая сумма денежных средств по невозвращенным вкладам – свыше 700 миллионов рублей. Проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий наложен арест на имущество фигурантов на общую сумму свыше 25 миллионов рублей.

В декабре 2020 г. Следственным Департаментом МВД России производство предварительного следствия поручено следственной группе в составе следователей семи субъектов Российской Федерации (Вологодской, Костромской, Архангельской, Ивановской, Новгородской, Ленинградской и Ярославской областей).

Оценить материал:
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2021, МВД России